الحوكمة الإدارية
- الشفافية والإفصاح
- المساءلة وتحديد المسؤوليات
- العدالة وحماية حقوق أصحاب المصلحة
- الاستقلالية وتجنب تضارب المصالح
- إدارة المخاطر والضوابط الداخلية
- الامتثال للقوانين والمعايير
نموذج التشغيل المستهدف TOM
- تحديد القدرات الأساسية وسلاسل القيمة
- نموذج تقديم الخدمات مركزية/لامركزية/خدمات مشتركة
- حوكمة القرار والسياسات ومسارات التصعيد
- البيانات ولوحات المؤشرات ومقاييس الأداء
إطار الحوكمة الفعّال
- مجلس الإدارة/اللجنة التنفيذية ولجان ( مراجعة، مخاطرة، امتثال)
- سياسات وإجراءات معتمدة ومحدّثة
- تقارير دورية ولوحات قياس الحوكمة
- إطار إدارة المخاطر والضوابط COSO/ISO 31000
- خطوط الدفاع الثلاثة التوافق مع ISO 9001/COBIT
خارطة طريق التطبيق ( 12– 18 شهراً )
- تقييم النضج والفجوات Maturity Assessment
- تصميمTOM وخارطة مشاريع الأولويات
- تجارب سريعة Pilots عمليات أولوية
- توسع تدريجي وإدارة تغيير فعّالة
- حوكمة تنفيذ عبر PMO مصغّر وإبلاغ دوري
- تحسين مستمر ومراجعات ربع سنوية
نجاحات سريعة خلال 90 يوماً
- تشكيل لجنة توجيهSteerCo وميثاق الحوكمة
- توثيق عمليتين أولوية وقياس زمن الدورة
- اعتماد سياسة تضارب المصالح ومدونة السلوك
- تدريب قادة الصف الأول على RACI وقياس الأداء
- لوحة مؤشرات أولية للحوكمة والعمليات
المؤشرات ومقاييس النجاح KPIs
حوكمة
حضور اللجان، الالتزام بالسياسات، إغلاق المخاطر الحرجة
أفراد
رضا الموظفين، نسبة التدريب، دوران الموظفين
عمليات
زمن الدورة، تكلفة المعاملة، الجودة وSLA.
جودة
نتائج التدقيق الداخلي والخارجي وعدم المطابقة
